Speaker 1: Hola, soy Daniel Alarcón, parte del equipo editorial de Central.
Speaker 1: Antes de comenzar, quiero decirles que estamos en la campaña
Speaker 1: de recaudación de fondos más crítica del año. Esta semana
Speaker 1: se celebró Giving Tuesday, una fecha global para apoyar a
Speaker 1: organizaciones sin ánimo de lucro. Son momentos difíciles en la región,
Speaker 1: pero en Raúl Blas de Estudios elegimos mirar el mundo
Speaker 1: tal como es, y no mirar hacia otro lado. Y
Speaker 1: lo hacemos porque sabemos que tú nos acompañas. Juntos somos
Speaker 1: más valientes. Además, tenemos una gran noticia. News Match va
Speaker 1: a duplicar las donaciones que recibamos. Si, por ejemplo, nos
Speaker 1: donas 15 dólares, recibiremos 30. Entonces, si valores el periodismo que hacemos
Speaker 1: sobre América Latina, esta es tu oportunidad perfecta para ayudarnos.
Speaker 1: Entra a ramblante.org slash donar. Todo monto cuenta. Mil gracias. Ok,
Speaker 1: aquí el episodio.
Speaker 2: En el episodio anterior, hablamos de un personaje importante en
Speaker 2: esta historia, Luis Fernando Andrade. Recordemos que Andrade dirigió la
Speaker 2: Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, la entidad del Estado
Speaker 2: que planea, contrata y ejecuta megaobras en el país. Fue
Speaker 2: en ese proceso de creación de la ANI que Andrade
Speaker 2: conoció el proyecto de la Ruta del Sol 2. Y después,
Speaker 2: por el tema de un tramo adicional de esa vía,
Speaker 2: lo llevaron a juicio por supuestamente beneficiar a Odebrecht y
Speaker 2: le dieron prisión preventiva en su casa. Mientras Andrade estaba detenido,
Speaker 2: Jorge Enrique Pizano, a principios de 2018, decidió buscarlo. Este es Andrade.
Speaker 3: Me imagino que él vio en mí una persona que
Speaker 3: estaba en una situación muy parecida a la de él.
Speaker 3: Y entonces él me pidió que le ayudara porque él
Speaker 3: estaba con mucho miedo.
Speaker 2: La esposa de Andrade, Teresa Chéveres, fue la que se
Speaker 2: reunió con Jorge Enrique.
Speaker 4: Él estaba muy preocupado de que lo estuvieran siguiendo y
Speaker 4: de que le fuera a pasar algo.
Speaker 3: Y obviamente no podía tener ninguna confianza en la justicia
Speaker 3: colombiana porque... La fiscalía la controlaba la persona que lo
Speaker 3: estaba persiguiendo. Y yo lo ayudé a ponerse en contacto
Speaker 3: con las autoridades de Estados Unidos.
Speaker 2: El día que Jorge Enrique murió, Juanita, su hija menor,
Speaker 2: fue a la casa donde había pasado todo para recoger
Speaker 2: unos documentos. En la habitación de su papá, Juanita encontró
Speaker 2: la ropa organizada que él planeaba ponerse ese día.
Speaker 5: ahí tenía su chaqueta, entonces yo me puse esa chaqueta.
Speaker 5: Pues yo le esculqué los bolsillos y tenía como si papeles, recibos,
Speaker 5: y le encontré la tarjeta del señor del FBI.
Speaker 2: La tarjeta de un señor del FBI estaba muy arrugada,
Speaker 2: como si llevara un tiempo en ese bolsillo. Unos días antes,
Speaker 2: Jorge Enrique le había contado a Juanita que ya les
Speaker 2: había enviado las pruebas de las irregularidades en la Ruta
Speaker 2: del Sol 2 a las autoridades estadounidenses. Aunque había sido discreto,
Speaker 2: Juanita sabía que Jorge Enrique venía hablando con ellos desde
Speaker 2: hacía unos meses, y esa tarjeta muy seguramente era de
Speaker 2: uno de esos contactos. A pesar del estado de la tarjeta,
Speaker 2: se leía todo claramente. Tenía el logo del FBI, un
Speaker 2: número de teléfono, uno de fax, una dirección y un
Speaker 2: correo electrónico. La tarjeta era de un agente especial de
Speaker 2: la Unidad contra la Corrupción Internacional, el área que se
Speaker 2: dedica a investigar las violaciones a la ley de prácticas
Speaker 2: corruptas en el extranjero. También se veía bien el nombre
Speaker 2: del agente, Jared Randall. Su nombre sonó mucho en distintos
Speaker 2: medios en 2015 porque fue él quien dirigió la investigación de
Speaker 2: otro de los grandes escándalos de corrupción internacional, el de
Speaker 2: la FIFA o FIFA Gate, como lo llamó la prensa.
Speaker 2: Juanita no sabía si fue a esta gente en particular,
Speaker 2: pero sí sabía que su papá les había entregado información
Speaker 2: muy importante.
Speaker 5: Obviamente los americanos pues tienen muchas más herramientas para encontrar información,
Speaker 5: pero definitivamente la denuncia del papá sí fue por lo
Speaker 5: menos la base para que los americanos se encontraran mucho más.
Speaker 5: O sea, lo que mi papá se encontró era como
Speaker 5: la punta del iceberg, o sea, tuvo que ser muy grave,
Speaker 5: no sé, tuvo que ser mucho más de lo que
Speaker 5: mi papá se pudo imaginar.
Speaker 2: Desde Central Series y Radioambulante Studios, esto es La Ruta
Speaker 2: del Sol. Soy David Trujillo. Episodio 8. El contacto. La primera
Speaker 2: reunión que tuvo Teresa con Jorge Enrique fue unos cuatro
Speaker 2: o cinco meses antes de su muerte. Como sabían que
Speaker 2: los vigilaban, tomaron precauciones. La primera fue encontrarse en un
Speaker 2: lugar neutral, no en sus casas.
Speaker 4: Yo, pues como sabía cómo eran las cosas con los celulares, etc.,
Speaker 4: yo me fui sin celular. Él estaba, tenía un sombrero
Speaker 4: y también tenía como unas gafas oscuras para que no
Speaker 4: lo reconocieran.
Speaker 2: Jorge Enrique le contó de las irregularidades que conocía y
Speaker 2: de las pruebas que había recogido desde hacía años. entre
Speaker 2: las que estaban las grabaciones de altos funcionarios del Grupo Oval.
Speaker 4: O sea, él había hecho estas grabaciones porque él entendía
Speaker 4: que algo raro estaba pasando y decidió grabarlo para protegerse.
Speaker 4: Entonces me entregó los CDs y otros documentos fotocopiados. Los oímos,
Speaker 4: yo los traduje al inglés.
Speaker 2: Mientras hacía esas traducciones, Teresa se dio cuenta de que
Speaker 2: lo que había ahí era importante.
Speaker 4: Con la información de él se demostraba que que Odebrecht
Speaker 4: no había dicho todo lo que había hecho en Colombia
Speaker 2: Teresa y Andrade sabían que muy seguramente eso les iba
Speaker 2: a interesar a las autoridades estadounidenses. Así que organizaron un
Speaker 2: encuentro entre Jorge Enrique y su contacto del FBI, con
Speaker 2: el que ya venían hablando desde antes. Les pregunté si
Speaker 2: era el mismo agente de la tarjeta que encontró la
Speaker 2: hija de Jorge Enrique en su chaqueta, Jared Randall, pero
Speaker 2: no pudieron darme más detalles. Todo en esta investigación se
Speaker 2: manejó y se sigue manejando con mucho secreto. Como haya sido,
Speaker 2: Sí sabemos que Jorge Enrique, después de verse unas dos
Speaker 2: o tres veces con Teresa, acordó reunirse con el FBI
Speaker 2: en la embajada estadounidense en Colombia. Teresa lo acompañaría y
Speaker 2: se encargaría de traducir la conversación.
Speaker 4: Si después el FBI quería seguir, pues ya tendría un
Speaker 4: traductor oficial y yo no haría parte de eso
Speaker 2: Aunque Teresa tampoco pudo confirmarme los detalles de lo que
Speaker 2: hablaron ahí, me dijo que Jorge Enrique le entregó a
Speaker 2: la gente del FBI los mismos documentos que le había
Speaker 2: dado a ella. Me aseguró que no acompañó más a
Speaker 2: Jorge Enrique, pero me dijo que la gente del FBI
Speaker 2: le interesó lo suficiente la información como para volverse a
Speaker 2: reunir con él en otras ocasiones. Andrade me dijo que
Speaker 2: Jorge Enrique no llegó a tener una oferta formal de
Speaker 2: protección como testigo, porque todo pasó muy rápido, pero que
Speaker 2: sí cree que estaban en el proceso de considerarlo. A Juanita,
Speaker 2: su hija menor, Jorge Enrique no le dio muchos detalles
Speaker 2: de lo que estaba hablando con las autoridades de Estados Unidos.
Speaker 2: Pero sí recuerda que hubo un momento en que empezó
Speaker 2: a pedirle que le tradujera documentos y correos que le enviaban.
Speaker 2: Dice que por uno de esos correos se enteró de
Speaker 2: que los del FBI sí lo estaban tomando en serio.
Speaker 5: Los agentes del FBI le decían que su seguridad estaba
Speaker 5: comprometida y que iban a hacer lo posible por llevarnos
Speaker 5: a todos a Estados Unidos para que estuviéramos protegidos bajo
Speaker 5: un Witness Protection Program.
Speaker 2: El Programa de Protección de Testigos. Aunque le preguntamos por
Speaker 2: este caso a la entidad que maneja este programa, dijeron
Speaker 2: que no podían responder preguntas específicas. Pero Juanita sí recuerda
Speaker 2: verlo en los correos de su papá.
Speaker 5: Según los documentos que yo vi, él estaba aplicando a
Speaker 5: eso y con eso se lo iban a llevar a
Speaker 5: Estados Unidos, asumo que el resto de nosotros también. Pues
Speaker 5: Carolina ya estaba en España, Alejandro ya estaba en España,
Speaker 5: pero entonces mi mamá y yo. Entonces yo no tenía
Speaker 5: una maleta lista, pero en mi cabeza ya tenía medio
Speaker 5: listo lo que me iba a llevar en caso dado
Speaker 5: y que nos tocará salir. medio rápido de Colombia, porque
Speaker 5: la idea era sacarlo de Colombia lo antes posible y
Speaker 5: así lo decían los mensajes de las autoridades americanas. Pero
Speaker 5: no había como una fecha específica, todo dependía del proceso
Speaker 5: de la visa.
Speaker 2: Juanita ya tenía visa, pero a Jorge Enrique y a
Speaker 2: su esposa les tocaba sacar una de turismo con el
Speaker 2: proceso convencional porque, según Juanita, sus contactos en Estados Unidos
Speaker 2: le dijeron que la denuncia era un tema secreto. Nadie,
Speaker 2: ni siquiera en la embajada, se podía enterar de lo
Speaker 2: que estaba pasando. Así lo hicieron. Siguieron las recomendaciones, pero
Speaker 2: al final les negaron las visas. Un portavoz del Departamento
Speaker 2: de Estado nos dijo que tampoco podía hablar sobre casos específicos,
Speaker 2: por lo que no podemos saber las razones de esa decisión.
Speaker 2: Pero Juanita intuye que algo tuvo que ver la investigación
Speaker 2: contra su papá que hacía la fiscalía.
Speaker 5: Eso fue en septiembre del 2018 y fue un golpe súper
Speaker 5: bajo para mi papá. Él quedó muy deprimido después de
Speaker 5: eso y el señor del FBI nos decía, esto no
Speaker 5: termina el proceso, solamente lo retrasa un poco porque tenemos
Speaker 5: que averiguar cómo lo traemos.
Speaker 2: Jorge Enrique aceptó seguir, pero antes de firmar y enviar
Speaker 2: la denuncia formal, le pidió a Juanita que leyera todo
Speaker 2: el documento con sus ojos de estudiante de derecho.
Speaker 5: Pues era un documento muy largo. Yo en ese momento
Speaker 5: tenía 18 años cuando él me hizo leer eso y siento
Speaker 5: que estaba muy chiquita. Y también, o sea, estaba en
Speaker 5: tercer semestre de Derecho. No sabía mucho tampoco. O sea,
Speaker 5: yo sé inglés, entonces podía leerlo, pero había muchas cosas
Speaker 5: que me confundían mucho. Y sí me tocó buscarlo bien.
Speaker 5: Y me causó mucho temor. O sea, yo literalmente llorándole
Speaker 5: rogué que por favor no pusiera su nombre y que
Speaker 5: lo mandara como anónimo. Porque leyendo todo esto, yo me
Speaker 5: di cuenta de la gravedad del asunto. No es que
Speaker 5: no supiera que era grave, pero sí es muy fuerte eso.
Speaker 5: y ver transcritas las grabaciones con nuestro Humberto, donde nuestro
Speaker 5: Humberto hacía una lista de los delitos, y no sé
Speaker 5: por qué, pero en inglés sonaban más graves.
Speaker 2: Todo era muy abrumador para ella, pero ayudaba a su
Speaker 2: papá en lo que podía. Pocos días antes de morir,
Speaker 2: Jorge Enrique le contó a Juanita que ya había enviado
Speaker 2: oficialmente la denuncia. Le dijo que lo había hecho de
Speaker 2: forma anónima, y también le dijo que el grupo Aval
Speaker 2: no solo iba a saber de la denuncia, sino también
Speaker 2: las pruebas que la soportaban. Y
Speaker 5: en las pruebas está la voz de mi papá, porque
Speaker 5: están las grabaciones.¿ Quién más iba a ser? Y todos
Speaker 5: los correos, todo, que así cruzarán su nombre. O sea,
Speaker 5: lo buscan un segundo en su computador y le sale
Speaker 5: el nombre de mi papá. Entonces era muy claro que
Speaker 5: él era el denunciante, así no estuviera de nombre propio
Speaker 5: ahí escrito. Y eso era lo que más lo ponía
Speaker 5: nervioso y esa fue.
Speaker 2: Juanita se acuerda bien de esa escena con su papá
Speaker 5: Se le ahogaron los ojos, entonces yo me puse a
Speaker 5: llorar también de los nervios porque yo ya no entendía,
Speaker 5: o sea... La situación ya estaba muy tensa y yo
Speaker 5: le dije,¿ dónde nos tenemos que meter ahora?¿ Nos tenemos
Speaker 5: que esconder?¿ Qué toca hacer? Y él me dijo, es
Speaker 5: que ya no sé, toca quedarnos quietos.
Speaker 2: Y esperar a ver qué pasaba. Ya volvemos. Estamos de
Speaker 2: vuelta en la Ruta del Sol. Cuando Teresa se enteró
Speaker 2: por su esposo de que Jorge Enrique se había muerto,
Speaker 2: no podía parar de llorar.
Speaker 4: Yo lo había conocido muy poco, pero sí la había
Speaker 4: tomado mucho cariño porque de verdad me pareció una persona
Speaker 4: muy buena, como una persona muy recta, muy precisa, que
Speaker 4: estaba sufriendo mucho. O sea, me recordaba mucho a Luis
Speaker 4: en que era una persona que no había dejado y
Speaker 4: ni se iba a dejar presionar.
Speaker 2: Pero esa tristeza se transformó en miedo cuando tres días
Speaker 2: después se enteraron de la muerte trágica de Alejandro.
Speaker 4: O sea, no era solo estar preocupada por los pisanos,
Speaker 4: sino era estar preocupada por todos nosotros. Porque es que
Speaker 4: de verdad esto es demasiado avanzado para mí. O sea,
Speaker 4: yo nunca pensé que yo iba a tener... Miedo de
Speaker 4: que me mataran a mí o hablar con una persona
Speaker 4: que tenía miedo de que lo mataran y que después
Speaker 4: se muriera. O sea, yo entré ya como a una
Speaker 4: dimensión surreal. Era como vivir en una serie de Netflix.
Speaker 4: Yo prefiero estas cosas verlas en la televisión, leerlas en
Speaker 4: los libros.
Speaker 2: En medio de toda la confusión, Teresa llamó al contacto
Speaker 2: en el FBI, el mismo que había estado hablando con
Speaker 2: Jorge Enrique y le contó toda la situación. Quería ponerlo
Speaker 2: al tanto del posible riesgo en el que estaban su
Speaker 2: esposo y el resto de su familia. Casi dos semanas
Speaker 2: después de la muerte de Alejandro, los medios publicaron una
Speaker 2: carta que el embajador de Estados Unidos en Colombia le
Speaker 2: envió a la entidad encargada de las cárceles. Recuerden que
Speaker 2: Andrade era ciudadano
Speaker 6: estadounidense. Dice que dadas las recientes noticias relacionadas con el
Speaker 6: caso de Odebrecht, le solicitan especial atención a la seguridad
Speaker 6: e integridad física tanto del señor Andrade como de sus
Speaker 6: familiares que habitan en el lugar de reclusión.
Speaker 2: Pero uno de los momentos en que Andrade y Teresa
Speaker 2: se sintieron más nerviosos por su seguridad fue cuando vieron
Speaker 2: el debate en el Congreso, ese del que hablamos en
Speaker 2: los episodios anteriores. En ese debate, el entonces fiscal general
Speaker 2: los mencionó con nombre propio y los acusó de montar
Speaker 2: lo que él llamó el proceso de conspiración más vergonzoso
Speaker 2: contra la justicia colombiana en la historia.
Speaker 3: Si el fiscal general saliera a declarar que usted, por ejemplo,
Speaker 3: fuera el mayor conspirador contra la justicia colombiana en la
Speaker 3: historia del país,¿ no sentiría usted miedo o no sentiría
Speaker 3: usted que lo están amenazando?
Speaker 4: Yo lo tomé y Luis también como una amenaza. Y
Speaker 4: ya esta vez sí, como una amenaza en serio.
Speaker 2: Y llegaron a una conclusión. Pues sí,
Speaker 4: decidimos que nos teníamos que ir de Colombia
Speaker 2: Pero antes de poder irse, tenían que esperar la decisión
Speaker 2: de la justicia sobre la libertad de Andrade. Ya se
Speaker 2: había cumplido un año de la detención preventiva y ahora
Speaker 2: iban a decidir si la alargaban o si podía enfrentar
Speaker 2: el juicio en libertad. Una semana después de ese debate
Speaker 2: en el Congreso, la justicia aceptó que la medida ya
Speaker 2: no era, y acasito, adecuada, necesaria ni proporcional. Y Andrade
Speaker 2: recuperó su libertad. Aunque era una buena noticia para él
Speaker 2: y su familia, la situación no dejó de ponerse cada
Speaker 2: vez más tensa. A los pocos días de su liberación,
Speaker 2: el juez de su caso denunció que era víctima de hostigamientos.
Speaker 2: Esto dijo durante una audiencia.
Speaker 7: Denuncio hostigamientos de motociclistas agresivos se paran al frente del
Speaker 7: vehículo en que me movilizo, que es personal, y jamás
Speaker 7: había visto una situación de esta
Speaker 2: Por esos días, también se supo que el Departamento de
Speaker 2: Justicia de Estados Unidos había abierto una investigación formal contra
Speaker 2: el grupo Aval y Corficolombiana por la posible corrupción en
Speaker 2: la Ruta del Sol 2. En medio de toda esa avalancha
Speaker 2: de sucesos, del revuelo que ya escuchamos por los análisis
Speaker 2: de medicina legal en la investigación de las muertes de
Speaker 2: los Pisano, Y aprovechando que ya no tenía ninguna restricción
Speaker 2: de salida, Andrade puso en marcha la decisión de irse
Speaker 2: con su familia a Estados Unidos. Iban a viajar en
Speaker 2: un avión privado, pero en el aeropuerto, justo antes de despegar,
Speaker 2: pasó algo.
Speaker 3: Vino un vehículo de seguridad, creo que era de Migración Colombia.
Speaker 3: Me bajaron del avión, me acompañó el guardaespaldas que venía
Speaker 3: de Estados Unidos. Y básicamente lo que querían era retenerme
Speaker 3: en el aeropuerto.
Speaker 2: Pasaron horas y horas y nada. La persona que tenía
Speaker 2: que autorizar la salida del avión no contestaba. Así que
Speaker 2: Teresa empezó a hacer llamadas.
Speaker 4: Entonces yo me comuniqué con las personas de Estados Unidos,
Speaker 4: que a su vez se comunicaron con las personas claves
Speaker 4: en Colombia, a quienes el funcionario del aeropuerto se tenía
Speaker 4: que contestarles el teléfono. Y entonces por fin dio la
Speaker 4: autorización para que el avión despegara y despegó.
Speaker 2: Andrada y Teresa llegaron a Estados Unidos donde pudieron sentirse
Speaker 2: mucho más seguros. Hasta le hicieron una ceremonia de bienvenida
Speaker 2: en la oficina del enviado presidencial especial para asuntos de
Speaker 2: rehenes y le dieron una medalla. Pero recuerden que el
Speaker 2: juicio no había terminado, y con el tiempo le fueron
Speaker 2: poniendo más cargos y le abrieron procesos en otras instituciones.
Speaker 2: Andrade tenía ciudadanía estadounidense, pero igual iba a tener que
Speaker 2: seguir los procesos desde allá, ir a las audiencias virtuales
Speaker 2: y responder a todo lo que las autoridades colombianas le pidieran.
Speaker 2: Ya sabemos que uno de sus testigos principales en el proceso,
Speaker 2: Jorge Enrique, no estaba. pero quedaba otro que también era
Speaker 2: muy importante. Se trataba de Rafael Merchan, que había sido
Speaker 2: secretario de transparencia en el gobierno de Santos, justo cuando
Speaker 2: Andrade era director de la ANI. En esa época, según Andrade,
Speaker 2: ambos prendieron las alarmas para que Odebrecht no creara un
Speaker 2: cartel en las licitaciones de carreteras y planearon un mecanismo
Speaker 2: para que se pudieran denunciar irregularidades. Rafael Merchan
Speaker 3: siempre estaba tratando de hacer las cosas bien hechas, con transparencia,
Speaker 3: Y era muy importante para mí su participación, porque yo quería,
Speaker 3: como a mí se me acusa de favorecer a Odebrecht,
Speaker 3: quería que diera fe de los esfuerzos que hicimos él
Speaker 3: y yo para que Odebrecht no lograra cartelizar a los
Speaker 3: participantes en la licitación.
Speaker 2: Pero a finales de diciembre de 2018, poco más de un
Speaker 2: mes después de las muertes de los Pisano,
Speaker 1: Fallado sin vida otro de los testigos en el caso Odebrecht.
Speaker 8: Se trata de Rafael Merchan, quien fuera secretario presidencial de
Speaker 8: transparencia durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las
Speaker 8: causas de la muerte aún no han sido esclarecidas por
Speaker 8: Medicina Legal, que todavía practica estudios al cuerpo del exfuncionario.
Speaker 6: Fuentes oficiales señalaron... que su familia no sabía nada de
Speaker 6: él desde el pasado fin de semana, previo a la Navidad.
Speaker 6: Merchan iba a declarar en favor de Luis Fernando Andrade
Speaker 6: en el proceso por el escándalo de sobornos de la
Speaker 6: multinacional presionera Odebrecht en Colombia.
Speaker 2: Otro testigo de Andrade había muerto.
Speaker 3: O sea, fue una tristeza profunda y una tragedia horrible.
Speaker 3: Y la verdad, pues, la duda de qué pasó en
Speaker 3: ese caso, ¿no? Porque... Lo investigaron muy rápido, cerraron la
Speaker 3: investigación y pues declararon que fue un suicidio. Y ahí terminó.
Speaker 2: Suicidio. Y también con cianuro. Según la fiscalía, Rafael Merchan
Speaker 2: se suicidó consumiendo el mismo veneno que mató a Alejandro Pizano.
Speaker 2: Pero en este caso, su familia dijo que no tenía
Speaker 2: nada que ver con su trabajo como funcionario público. La
Speaker 2: fiscalía cerró la investigación basándose en pruebas de que Merchan
Speaker 2: había comprado el veneno. Una pausa y volvemos. Estamos de
Speaker 2: vuelta en la Ruta del Sol. Entonces, al mes de
Speaker 2: las muertes de los Pisano, se supo que el Departamento
Speaker 2: de Justicia de Estados Unidos había empezado una investigación contra
Speaker 2: el grupo Aval y su filial, Corficolombiana, por las irregularidades
Speaker 2: en la construcción de la Ruta del Sol 2. La empresa
Speaker 2: dijo desde el primer momento que iba a cooperar con
Speaker 2: la investigación. Y de eso no se supo mucho más
Speaker 2: hasta agosto de 2023, casi cinco años después cuando el Departamento
Speaker 2: de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC,
Speaker 2: por sus siglas en inglés, sancionaron al grupo Ovalia Corficolombiana
Speaker 2: por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Speaker 2: De entrada hay que tener claro que sí, que la
Speaker 2: investigación reveló que Corfi Colombiana facilitó el pago de más
Speaker 2: de 23 millones de dólares en sobornos entre más o menos 2012 y 2015,
Speaker 2: y que la compañía, para evitar ser enjuiciada por el
Speaker 2: Departamento de Justicia, aceptó un acuerdo que se llama Deferred
Speaker 2: Prosecution Agreement, o Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido. Recuérdenlo bien, Acuerdo
Speaker 2: de Enjuiciamiento Diferido. Pero vamos por partes. Sé que este
Speaker 2: es un proceso jurídico complejo, enredado y que hay que
Speaker 2: revisarlo con pinzas. Así que para entenderlo mejor y el
Speaker 2: papel que pudo haber tenido Jorge Enrique Pizano en esto,
Speaker 2: conversé con el periodista estadounidense Stan Alcorn.
Speaker 9: Soy periodista de investigación y allá en los Estados Unidos,
Speaker 9: antes de venir a Colombia, hice mucho periodismo investigativo, incluso
Speaker 9: reportajes sobre casos penales en lo que estuvo involucrado el FBI.
Speaker 9: Stan
Speaker 2: viene investigando esta historia desde hace meses. Pero, para empezar
Speaker 2: a entender qué significa este acuerdo de enjuiciamiento diferido, el
Speaker 2: Deferred Prosecution Agreement, entonces,¿ por qué le interesa un caso
Speaker 2: colombiano a Estados Unidos?
Speaker 9: Sí, como la respuesta corta es que, aunque es una
Speaker 9: empresa colombiana, hay un nexo con los Estados Unidos.
Speaker 2: Recordemos que el grupo Aval entró a la bolsa de
Speaker 2: Nueva York en 2014. y parte del dinero de los sobornos
Speaker 2: pasó por bancos estadounidenses. De hecho, el único ejemplo concreto
Speaker 2: en el acuerdo de un pago que pasó por esos
Speaker 2: bancos parece ser el que Jorge Enrique mencionó en su
Speaker 2: entrevista con Noticias Uno, el de 2.7 millones de dólares.
Speaker 9: Pero también hay una respuesta más larga que básicamente responde
Speaker 9: a la pregunta de¿ y por qué existe una ley
Speaker 9: estadounidense contra el soborno de funcionarios públicos en otros países?
Speaker 9: Y esta es otra historia
Speaker 2: Esa historia comenzó en los años 70, después del gobierno de
Speaker 2: Richard Nixon y el gran escándalo conocido como Watergate, que
Speaker 2: terminó en la renuncia del presidente. Durante las audiencias en
Speaker 2: torno al caso, se supo que varias empresas grandes le
Speaker 2: dieron maletas llenas de efectivo a la campaña de Nixon,
Speaker 2: y eso prendió las alarmas de las autoridades, que empezaron
Speaker 2: a investigar si las empresas estaban haciendo otros pagos similares.
Speaker 2: En otras palabras, que estuvieran sobornando. Y no solo en
Speaker 9: Estados Unidos. Y resultó que muchas empresas grandes estaban realizando
Speaker 9: habitualmente grandes pagos en efectivo en el extranjero. Funcionarios de
Speaker 9: los gobiernos, desde primeros ministros hasta otros funcionarios policiales, por ejemplo.
Speaker 9: Y en ese momento, en los 70, nada de esto era ilegal.
Speaker 9: Las empresas, de hecho, podían deducir estos sobornos para pagar
Speaker 9: menos impuestos.
Speaker 2: Así que decidieron ponerle un freno a la situación y
Speaker 2: así crearon la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero,
Speaker 2: o FCPA por sus siglas en
Speaker 9: inglés. Es realmente o se considera la primera ley que
Speaker 9: hizo ilegal el pago de sobornos
Speaker 2: Para 2018, cuando Jorge Enrique Pizano empezó a hablar con las
Speaker 2: autoridades de Estados Unidos, venían pasando varias cosas. Muchas empresas
Speaker 2: internacionales entraron a las bolsas de Estados Unidos, o sea,
Speaker 2: había más empresas para investigar. Además, los países del continente
Speaker 2: crearon leyes para combatir la corrupción internacional y cooperar con
Speaker 2: las autoridades estadounidenses. Y, por supuesto, había estallado el caso
Speaker 2: de Odebrecht. El FBI, particularmente su Unidad contra la Corrupción Internacional,
Speaker 2: tenía mucho trabajo por hacer. Recuerden que esa unidad era
Speaker 2: la que aparecía en la tarjeta que encontró Juanita, la
Speaker 2: hija menor de Jorge Enrique, en el bolsillo de su chaqueta.
Speaker 9: Hablé con Daryl Wagner, que era el jefe de la
Speaker 9: Unidad contra la Corrupción Internacional entre 2015 y principios de 2018. Y
Speaker 9: así realmente lo
Speaker 10: identificamos como una necesidad
Speaker 9: Y en general me dijo que ellos estaban respondiendo a
Speaker 9: la demanda del Departamento de Justicia y la SEC. Y
Speaker 9: entonces el FBI empezaron a enfocarse más en este tipo
Speaker 9: de casos en esos años. Y
Speaker 10: entonces el FBI empezaron a enfocarse más en este tipo
Speaker 10: de casos en esos años.
Speaker 2: Wegner dice que no fue una situación en la que pensaran, hey,
Speaker 2: hay mucha corrupción, tenemos que ir a buscar ese mercado. No,
Speaker 2: fue el mercado el que llegó a ellos. También le
Speaker 2: dijo a Stan que en 2018 había agentes del FBI en
Speaker 2: varios países, incluido Colombia, que además eran invitados por esos gobiernos.
Speaker 2: Aunque ni el FBI ni el Departamento de Justicia ni
Speaker 2: la SEC respondieron nuestras preguntas, y todo lo relacionado con
Speaker 2: la investigación del acuerdo de enjuiciamiento diferido es muy secreto,
Speaker 2: Lo que Wagner le explicó a Stan es que estos
Speaker 2: agentes pueden hacer una primera entrevista con alguien que se
Speaker 2: acerca a la embajada a denunciar. Este es Wagner
Speaker 10: otra vez. Es muy
Speaker 9: normal que hay personas que quieren denunciar algo que vienen
Speaker 9: a una embajada de los Estados Unidos y quieran hablar
Speaker 9: con alguien, por ejemplo, del FBI. Pero después, si hubiera interés,
Speaker 9: se necesitaría un agente con conocimiento más específico.
Speaker 2: Traduzco. Cada investigación tiene sus propios matices. Alguien que trabaja
Speaker 2: en pornografía infantil es muy diferente a alguien que trabaja
Speaker 2: en fraude corporativo. Y por eso, si es un caso
Speaker 2: que tiene que ver con corrupción, debe encargarse un agente
Speaker 2: de una de esas unidades.¿ Y crees, o bueno, podemos
Speaker 2: saber qué papel tuvo la gente que aparecía en la
Speaker 2: tarjeta que encontró la hija de Pisano?
Speaker 9: Pues sí, esa tarjeta dice Jared Randall International Corruption Unit.
Speaker 9: Y por su LinkedIn también parece que efectivamente hay un
Speaker 9: Jared Randall que en esos años formaba parte de esa unidad.
Speaker 9: Y intentamos ponernos en contacto con Jared Randall. Él no
Speaker 9: nos respondió. Pero tiene sentido que alguien así se encargara
Speaker 9: de las entrevistas en un posible caso relacionado con la FCPA.
Speaker 2: Ahora, sobre el ofrecimiento de proteger a Jorge Enrique y
Speaker 2: sacarlo del país, Stan pudo averiguar con sus fuentes que,
Speaker 2: en general, sí es posible que el FBI ofrezca este
Speaker 2: tipo de ayuda en ciertas circunstancias. Wegner se lo confirmó.
Speaker 10: Según Wagner, es necesario que las personas se sientan cómodas
Speaker 10: proporcionándole información al FBI.
Speaker 9: Necesitan hacerles saber que eso no las llevará a su perdición.
Speaker 9: Pero Wagner y también otro agente del FBI con el
Speaker 9: que hablé me dijeron que en casos de corrupción suele
Speaker 9: haber otras maneras más fáciles de proteger a alguien que
Speaker 9: enviarlo fuera del país.¿ Por qué eso? es que la
Speaker 9: corrupción no es como un asesinato en donde si el
Speaker 9: único testigo testifica en la corte, él va a poner
Speaker 9: su vida en peligro. La corrupción no es así. Para
Speaker 9: llevar a cabo millones de dólares en sobornos, pues hay documentos, abogados,
Speaker 9: cuentas bancarias, hay muchas pruebas. Y los investigadores solo necesitan
Speaker 9: que alguien les diga dónde buscar.
Speaker 2: Y sí, aunque Jorge Enrique fue el primero en alertar
Speaker 2: internamente las irregularidades, no podemos confirmar exactamente qué papel tuvo
Speaker 2: en la investigación del FBI.¿ Crees que podamos acercarnos o
Speaker 2: podemos intentar saber qué tan importante fue Jorge Enrique Pizano
Speaker 2: en esta investigación?
Speaker 9: Pues saber, saber, no. Porque todas las personas y las
Speaker 9: entidades informadas involucradas no me contestaron esa pregunta. Pero es
Speaker 9: obvio que Pisano sí fue súper importante en toda la historia, ¿cierto?
Speaker 9: Denunciando los contratos internamente, hablando con las autoridades colombianas, entregando
Speaker 9: documentos a los medios. Pero en cuanto a la investigación
Speaker 9: de los Estados Unidos, lo único que podría decir es
Speaker 9: que pues se publicó que el departamento de justicia abrió
Speaker 9: formalmente la investigación un día después de la muerte del
Speaker 9: Alejandro Pizano entonces no puedo decir definitivamente que una cosa
Speaker 9: fue la causa de la otra pero pues las fechas
Speaker 9: hablan pasó inmediatamente después
Speaker 2: Y ahora sí, volviendo al acuerdo de enjuiciamiento diferido, el
Speaker 2: acuerdo de enjuiciamiento diferido,
Speaker 9: qué dice ahí?¿ Qué dice ese documento? Pues primero que todo,
Speaker 9: hay que decir que hubo dos acuerdos que fueron anunciados
Speaker 9: al mismo tiempo. Uno con la SEC. La SEC,
Speaker 2: la Comisión de Bolsa y Valores. Ese documento, que no
Speaker 2: es penal sino civil, según explica la misma SEC, dice
Speaker 2: que Corfi Colombiana pagó sobornos con contratos falsos, y que
Speaker 2: el Grupo Aval los incluyó en los libros de contabilidad
Speaker 2: que entregaba regularmente a Santidad. Por eso, le ordenó al
Speaker 2: Grupo Aval que nunca volviera a infringir la ley, pero
Speaker 2: que además le pagara 40 millones de dólares, que es el
Speaker 2: dinero que, según dice el documento, obtuvieron por esos sobornos
Speaker 2: más los intereses. El otro documento, que es el del
Speaker 2: Departamento de Justicia, sí es el acuerdo
Speaker 9: de enjuiciamiento diferido.¿ Qué es? Es más complicado, pero también
Speaker 9: más interesante. Ese acuerdo incluye una acusación penal contra Corficolombiana
Speaker 9: por violar la FCPA. Por violar la ley de prácticas
Speaker 9: corruptas en el extranjero. De hecho, es el mismo delito
Speaker 9: por el que Odebrecht se declaró culpable en 2016. Pero la
Speaker 9: diferencia es Pequeña pero importante entre los dos casos es
Speaker 9: que en este caso la empresa corficolombiana no se declaró
Speaker 9: culpable por el momento.
Speaker 2: Exacto, por el momento, porque el acuerdo está vigente hasta
Speaker 2: agosto de 2026. Y entender eso es muy importante porque lo
Speaker 2: que hizo el Departamento de Justicia fue decir a la
Speaker 2: corficolombiana que no daría el siguiente paso, que sería enjuiciarla,
Speaker 2: siempre y cuando cumpliera con una larga lista de requisitos.
Speaker 2: Stan
Speaker 9: utilizó una metáfora para explicarlo. Esto es más o menos
Speaker 9: como tener un arma cargada. Si Corfi Colombiana cumple con
Speaker 9: el acuerdo, no van a apretar el gatillo y llevarlos
Speaker 9: a juicio.
Speaker 2: Los requisitos del acuerdo son muchos, pero según el documento,
Speaker 2: entre esos está pagar otra multa de 40 millones de dólares,
Speaker 2: que le reducirían a la mitad si Corfi Colombiana le
Speaker 2: paga más de 20 millones a una autoridad colombiana, la Superintendencia
Speaker 2: de Industria y Comercio, por una sanción parecida. Es decir,
Speaker 2: tiene que pagar las multas que suman más de 80 millones
Speaker 2: de dólares, 60 a las autoridades estadounidenses y más
Speaker 9: de 20 a la colombiana. Otro requisito es toda una serie
Speaker 9: de medidas y mecanismos internos para evitar que algo así
Speaker 9: vuelva a pasar. Y también la empresa debe asumir su responsabilidad.
Speaker 9: Es decir, que no puede negar que los sobornos realmente
Speaker 9: ocurrieron y que ellos, Corfe y Colombiana, sí tienen la
Speaker 9: responsabilidad por esos sobornos. Y si cumplen con todas estas condiciones, entonces,
Speaker 9: al cabo de tres años, es decir, a finales de 2026,
Speaker 9: el Departamento de Justicia se compromete a retirar los cargos
Speaker 9: penales que pesan sobre la empresa.
Speaker 2: O sea, volviendo a la metáfora de Stan, si todo
Speaker 2: esto se cumple, las autoridades estadounidenses se comprometen a quitar
Speaker 2: el arma que tienen apuntando a la empresa. Y sería
Speaker 2: una decisión únicamente del Departamento de Justicia, que ni siquiera
Speaker 2: se podría apelar.
Speaker 9: Si el Departamento de Justicia decide que no ha cumplido
Speaker 9: el acuerdo, pues ellos pueden fácilmente enjuiciar a Corgi Colombiana,
Speaker 9: utilizando toda la información que que se les ha entregado
Speaker 9: y dado que la empresa ya ha admitido su responsabilidad,
Speaker 9: la condena sería prácticamente un hecho.
Speaker 2: Y cómo fue la comunicación de la compañía en ese momento?¿
Speaker 2: Hubo varios comunicados?¿ Qué dijeron
Speaker 9: En general, los comunicados de prensa dan mucho énfasis en
Speaker 9: el hecho de que cerró la investigación. Eso es el
Speaker 9: título del primer comunicado de prensa. Después de cinco años,
Speaker 9: finalizan las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos. Lo
Speaker 9: cual es cierto, que algunos
Speaker 2: medios titularon la noticia casi igual, pero no se enfocaron
Speaker 2: en la sanción que Corficolombiana aceptó para evitar una condena mayor. Entonces,
Speaker 2: para dejarlo bien claro, este acuerdo no demostraba la inocencia
Speaker 2: de Corficolombiana ni del grupo Aval, ni de las personas
Speaker 2: que trabajaban ahí, ni siquiera de sus dueños, la familia Sarmiento.
Speaker 2: De hecho, el acuerdo especifica que no ofrece ninguna protección
Speaker 2: contra el enjuiciamiento de alguna persona, independientemente de su relación
Speaker 2: con la empresa o cualquiera de sus filiales o subsidiarias.
Speaker 2: Pero la verdad es que hubo mucha confusión.
Speaker 9: Había muchas personas, periodistas, políticos, personas importantes, que en ese
Speaker 9: momento dijeron cosas como, ah, este tipo es inocente, o
Speaker 9: esta empresa es inocente. Y Yo creo que esa es una, pues,
Speaker 9: para decirlo suavemente, es una muy mala manera de entender
Speaker 9: este tipo de acuerdo.
Speaker 2: En las más de 50 páginas del documento describen cómo se
Speaker 2: gestionaron los sobornos, la cantidad de plata que se movió,
Speaker 2: cómo se pagaron. También mencionan a personas que los ofrecieron
Speaker 2: y los recibieron. Y hay unos personajes que están ahí,
Speaker 2: que facilitaron los sobornos, pero que no dan sus nombres.¿
Speaker 2: Sabes por qué pasa eso?
Speaker 9: Pues básicamente es que esto es un acuerdo con la empresa.
Speaker 9: Están acusando a la empresa de haber cometido un delito.
Speaker 9: No están acusando legalmente a ninguna persona individual. Y la
Speaker 9: política del Departamento de Justicia dice que para proteger la
Speaker 9: privacidad y la reputación de personas no acusadas, lo hacen
Speaker 9: de esta manera. utilizando descriptores genéricos, como Corfi Colombiana Executive
Speaker 9: o Colombian Official No. 2.
Speaker 2: Uno de esos personajes no identificados que más llamó la
Speaker 2: atención de periodistas y gente que estaba atenta al caso
Speaker 2: fue el que estaba nombrado como Colombian Official No. 3,
Speaker 2: funcionario colombiano número 3, que describen textualmente como un alto funcionario
Speaker 2: de la rama ejecutiva del gobierno colombiano aproximadamente entre 2010 y 2018,
Speaker 2: y que recibió sobornos por 3.4 millones de dólares. Hasta hoy
Speaker 2: no se sabe con certeza quién era ese alto funcionario.
Speaker 2: Al momento de cerrar esta historia, faltaba un año para
Speaker 2: que se terminara el plazo que le dio el Departamento
Speaker 2: de Justicia corficolombiana para cumplir con el acuerdo. Los contactamos
Speaker 2: a través de su directora de comunicaciones y mercadeo, Le
Speaker 2: enviamos varias preguntas y respondió textualmente que sobre este asunto
Speaker 2: en particular, Corfis se abstiene de emitir algún pronunciamiento expreso.
Speaker 2: En febrero de 2025, el presidente Donald Trump suspendió durante 180 días
Speaker 2: la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Speaker 2: El argumento es que iban a revisar investigaciones en curso
Speaker 2: y casos ya resueltos, porque para Trump es una ley
Speaker 2: que suena bien en papel... pero que muchas veces termina
Speaker 2: impidiendo que otros países quieran hacer negocios con empresas estadounidenses.
Speaker 2: Aunque la realidad es que casi todas las sanciones más
Speaker 2: importantes se han impuesto a empresas extranjeras, no estadounidenses, esto
Speaker 2: dijo el presidente el día que firmó esa orden ejecutiva
Speaker 2: para suspender la ley.
Speaker 11: Es casi una investigación garantizada, una condena,
Speaker 2: En junio, el Departamento de Justicia publicó una nueva guía
Speaker 2: sobre cómo aplicar esta ley de acuerdo con las instrucciones
Speaker 2: del presidente Trump de, y acá cito, limitar las cargas
Speaker 2: indebidas sobre las empresas estadounidenses que operan en el extranjero
Speaker 2: y dirigir las acciones de aplicación contra la conducta que
Speaker 2: socava directamente los intereses nacionales de Estados Unidos. Además, se
Speaker 2: supo que el Departamento de Justicia disminuyó el número de
Speaker 2: abogados que trabajan en lo relacionado con la ley de
Speaker 2: prácticas corruptas en el extranjero. Pero entonces... No es que
Speaker 2: estos procesos que ya estén abiertos en todo el mundo,
Speaker 2: como este contra Corfe y Colombia en el Grupo Oval,
Speaker 2: vayan a cerrarse o vayan a terminar.
Speaker 9: Pues durante la pausa que hizo Trump, sí hubo una
Speaker 9: revisión de casos y sí se cerraron algunas investigaciones y
Speaker 9: algunos acuerdos antes de la fecha de vencimiento. Y también
Speaker 9: es cierto que hay mucho miedo de que quizás vayamos
Speaker 9: a ver menos investigaciones de este tipo en el futuro,
Speaker 9: pero hasta el momento no hay ninguna señal de que
Speaker 9: vayan a cerrar o dejar de vigilar el acuerdo de
Speaker 9: enjuiciamiento diferido con Corfi Colombiana.
Speaker 12: En el próximo episodio... He guardado un preciso y metódico silencio,
Speaker 12: pero por supuesto he ido ganando mucha información, he adquirido
Speaker 12: mucha información. Aquí no hay nada de opiniones.
Speaker 2: El exfiscal Néstor Humberto Martínez responde varias preguntas. La Ruta
Speaker 2: del Sol es un podcast de Central, el canal de
Speaker 2: series de Radioambulante Studios, y forma parte de la red
Speaker 2: de podcast My Cultura de iHeartRadio. La reportería y producción
Speaker 2: de este episodio fueron hechas por mí, David Trujillo y
Speaker 2: Stan Alcorn. La editora principal es Camila Segura, con edición
Speaker 2: adicional de Daniel Alarcón, Silvia Viñas y Eliezer Budasov. Eliezer
Speaker 2: es gerente del proyecto. La verificación de datos es de
Speaker 2: Bruno Celse y de Sergio Sebastián Retavisca. Camilo Vallejo hizo
Speaker 2: la revisión legal. El diseño y la mezcla de sonido
Speaker 2: son de Martin Cruz, con música original de Andrés Nusser.
Speaker 2: La gráfica y la dirección de arte de la serie
Speaker 2: son de Diego Corzo. El desarrollo del producto de La
Speaker 2: Ruta del Sol estuvo a cargo de Natalia Ramírez. La
Speaker 2: producción digital la hicieron Nelson Rauda y Oscar Luna, con
Speaker 2: el apoyo de Lina Rincon y Samantha Proaño, del equipo
Speaker 2: de audiencias de Radioambulante Studios. La Ruta del Sol se
Speaker 2: grabó en Fiona Records. Muchas gracias a Ruthie Smithline, Mark
Speaker 2: Pieth y Mike Keller por aportar sus conocimientos a esta investigación.
Speaker 2: En iHeart, los productores ejecutivos son Arlene Santana y Leo Gómez.
Speaker 2: Queremos agradecer a La Flip por su valioso apoyo en
Speaker 2: la revisión legal de esta producción y en su asesoría
Speaker 2: en materia de seguridad. Carolina Guerrero es la productora ejecutiva
Speaker 2: de Central y la CEO de Radioambulante Studios. Puedes seguirnos
Speaker 2: en redes sociales como Central Podcast RA y suscribirte a
Speaker 2: nuestro boletín de correo centralpodcast.audio. Soy David Trujillo. Gracias por escuchar.